Esquema Ponzi a gran escala.

por <!––>tierradegenistas @ Sábado, 03. Ene, 2009 – 17:30:00

La crisis de pareja que sufren la codicia y la estafa, la pagamos todos. Sería bueno que quienes mordieron el anzuelo del “10% por sus ahorros en un fondo de inversión” tomaran nota.
Quien se deja llevar por el canto de la codicia ¿es un ‘analfabeto financiero’ o un inmoral?
En el 94, estando ingresada en el Clínico, una mujer muy simpática visitó a mi compañera de habitación. Pasados unos días, volvió a visitarme a mí, eso dijo, me trajo un Granini de melocotón delicioso y una insistente invitación para integrarme en una pirámide de dinero. Por ese entonces, yo daba formación a buscadores de empleo, y tenía muy bien documentadas las estafas laborales que inundaban nuestros buzones de correo postal y la descripción del proceso. ¿Las recuerdas?
¿Cuánto puede durar la actividad de una pirámide? Don Emilio se ufanaba por entonces diciendo que el cielo era el límite… Bueno, eso que muchos hemos combatido en el nivel de la pequeña estafa, se implantó en el sistema financiero internacional sin que los gobiernos le hicieran ascos. ¿Por ignorancia? ¡Ya!, y Caperucita luego se comió al lobo!
Genista

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¿Crisis crediticia o desplome de un esquema Ponzi a gran escala?
por Pam Martens

16/11/08

Purgue su cerebro por un momento de todo lo que ha escuchado y leído en la última década sobre cómo invertir en Wall Street y reflexione sobre el siguiente modelo de negocio:

Usted lleva sus ahorros de una jubilación duramente ganada a una firma de Wall Street, y ésta le dice que mientras usted “sea capaz de invertir a largo plazo” puede esperar rendimientos anuales de dos dígitos. Usted nunca conoce de verdad en lo que se invierte su dinero porque hace fondo común con otros inversores y la información le viene con un incomprensible pero legal aspecto de prospecto. Las cabezas de estas firmas de Wall Street han estado asignándose enormes remuneraciones que van de los 160 a los 1.000 millones de dólares por ejecutivo, y eso a lo largo de muchos años. Mientras nuevo dinero afluye de cuentas de última moda llamadas “401(k)s”, “Roth IRAs” o “529 planes para ahorros en educación”, y de hedge funds (que, dicho sea de paso, cada vez ponen mayores dificultades para retirar los depósitos y son cada vez más opacos), todo parece andar por buen camino. Y de pronto, usted se entera de que muchas de estas firmas de Wall Street no consiguen vender sus valores. Dado que estas firmas están gestionando tanto su dinero como sus propias acciones, que constituyen un gran porcentaje de sus inversiones empaquetadas, sus fondos empiezan a caer en picado y la confianza se escurre del plan.

Ahora considere cómo Wikipedia [en inglés, pero la versión de Wikipedia en castellano no es la misma que la traducida aquí; T.] describe el esquema Ponzi:

“Un esquema Ponzi es un negocio fraudulento de inversiones consistente en atraer inversiones de dinero con promesas de intereses a corto plazo inopinadamente altos, pero puntualmente satisfechos, lo que trae consigo un alud de nuevos inversores —o sucesivas reinversiones de los antiguos—, generándose así un flujo de dinero que permite durante un tiempo pagar altos intereses a corto plazo con el dinero que va entrando a espuertas. El nombre es debido a Charles Ponzi (…) Lo que permite que el sistema funcione en un principio y logre mantenerse mucho tiempo, es que los primeros inversores reciben beneficios, a su vez los inversores que reciben dinero tienden a mantener su dinero en la estafa (ya que ofrece más que cualquier alternativa de inversión). Así aquellos que hacen que siga el esquema no deben realmente pagar mucho, pues simplemente deben enviar extractos a los inversores que muestran cuánto han ganado poniendo el dinero en lo que parece un gran lugar para tener grandes rendimientos. A su vez la estafa trata de evitar que se retiren los inversores al ofrecer nuevos planes, a menudo donde el dinero es congelado por un largo período de tiempo (…). La trampa es que en algún momento puede suceder alguna de estas tres cosas:

1) Los estafadores desaparecen con el dinero, llevándose con ellos todo el dinero invertido (menos los pagos).

2) El sistema se hundirá por su propio peso, ya que la inversión baja y los promotores comienzan a tener dificultades para pagar los rendimientos prometidos (y cuando comienzan a tener problemas se corre el rumor y las personas comienzan a preguntar por su dinero, algo parecido a cuando quiebra un banco).

3) El sistema sale a la luz, ya que las autoridades empiezan a revisar los libros contables de la supuesta empresa y descubren que gran parte de los rendimientos que producen en realidad no existen.”

Si se echa un vistazo a los resultados 1, 2 y 3, esto es lo que tenemos actualmente. Los promotores no se han largado como en 1. De hecho, se han comportado como si supieran que no tienen nada que temer. Mientras cerca de 2 billones de dólares de los contribuyentes han sido rápidamente inyectados en los préstamos de la Reserva Federal y cerca de 125.000 millones de dólares en la adquisición de valores de renta variable por parte del Tesoro de EEUU para evitar el hundimiento de estas firmas, los promotores han aparecido del brazo del presidente electo en conferencias de prensa (el promotor de Citigroup, Robert Rubin [antiguo secretario del Tesoro con Clinton]); se han ofrecido como gurús financieros en el canal de negocios CNBC (el último presidente ejecutivo de AIG y promotor Maurice “Hank” Greenberg); se han puesto a cargo de firmas zombi nacionalizadas, como Fannie Mae (Herbert Allison, último presidente de Merrill Lynch); han pagado 26 y 42 millones de dólares, respectivamente, por nuevos alojamientos en el número 15 de Central Park West de Manhattan [barrio residencial lujoso de Nueva York ;T.], donde sus chóferes tienen su propia habitación de espera (Lloyd Blankfein, presidente ejecutivo de Goldman Sachs; Sanford “Sandy” Weill, último presidente ejecutivo de Citigroup, que puso su ático a nombre de un consorcio de su mujer, quizás oliendo con antelación unas pocas preguntas latosas sobre los 1.000 millones que chupó de Citigroup antes de que la Reserva Federal tuviera que implantarle al banco la sonda gástrica de alimentación forzada).

Estamos viendo definitivamente todos los signos del resultado 2: el esquema se está hundiendo bajo su propio peso; hay pánico por doquiera que Wall Street haya dejado su huella.

Pero el resultado 3 es el más fascinante ámbito de experiencia del clásico esquema de Ponzi. En efecto, las autoridades legales han examinado los libros de estas firmas, salvo un ámbito al que me referiré más adelante. Lo que encontraron fue activos que no valían nada junto con deudas ocultas fuera de balance, en vez de los fondos reales depositados. En lugar de arrestar a los autores y de cerrar los esquemas, las autoridades federales han desarrollado sus propios nuevos esquemas y bombeado cerca de 2 billones de dólares de dinero de los contribuyentes para apuntalar a las firmas, mientras dejaban a los intrigantes en sus cargos. Igualmente asombroso es que el Congreso no haya emprendido investigación significativa alguna. Ha dejado a muchos veteranos de Wall Street preguntándose si el problema no es que las firmas sean “demasiado grandes para fallar”, sino que “hay demasiados Ponzis para procesar”. Imagine la reacción en todo el mundo al saber que todas las paparruchas que vienen de los comités asesores de EEUU y de los académicos de la ivy-league [grupo de las ocho universidades más prestigiosas de los EEUU;T.] durante la última década sobre la teoría de la eficiencia del mercado y la desregulación y la “teoría del goteo” constituían meramente una añagaza destinada a poner por obra un gigantesco esquema de Ponzi, ahora apuntalado por el rescate del Departamento del Tesoro y por los préstamos de nuestro banco central, la Reserva Federal.

Afortunadamente para los contribuyentes estadounidenses, Bloomberg News tiene algunas mentes investigadoras, aunque nuestro Congreso y los fiscales no las tengan. El pasado 20 de mayo, un periodista de Bloomberg News, Mark Pittman, presentó una demanda basada en la Freedom of Information Act (FOIA) [una ley de EEUU de 1966 sobre la libertad de información que obliga a las agencias federales a entregar su información; T.] a la Reserva Federal pidiendo detallada información relevante acerca de las personas a las que había dado el banco central estos masivos préstamos, y sobre las garantías que esas empresas habían pesentado como colateral de los préstamos recibidos. Bloomberg también quería detalles sobre los “contratos con entidades externas que mostraban que los empleados o entidades eran usados para poner precio a los valores relevantes y para conducir el proceso de préstamos.” Hasta el momento, nuestro opaco banco central no ha dicho ni pío sobre alguno de estos puntos.

Por ley, la Reserva Federal tuvo hasta el 18 de junio para responder a la demanda presentada amparándose en la FOIA. He aquí lo que sucedió, de acuerdo con el pleito presentado por Bloomberg: el 18 de junio de 2008, la Reserva Federal invocó su derecho para alargar la respuesta hasta el 3 de julio. El 8 de julio, la Reserva Federal llamó a Bloomberg News para comunicar que estaba tramitando la petición. La Reserva Federal llamó de nuevo a Bloomberg el 15 de agosto, y Alison Thro, abogado principal y otra empleada, Pam Wilson, informaron que su petición recibiría una denegación razonada a finales de septiembre. No hubo más contactos ni respuesta luego, ni siquiera comunicación oficial de denegación. El 7 de noviembre Bloomberg News contraatacó con un pleito federal ante Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, alegando lo que sigue:

“Los documentos gubernamentales que Bloomberg busca son fundamentales para comprender y evaluar la respuesta del gobierno a la más catastrófica crisis financiera en EEUU desde la Gran Depresión. Las consecuencias de esta crisis para el pueblo de EEUU han sido y continuarán siendo devastadoras. Centenares de corporaciones están anunciando despidos como respuesta a la crisis, y la economía fue el principal motivo de preocupación para muchos estadounidenses en las recientes elecciones presidenciales. En respuesta a la crisis, la Reserva Federal ha extendido ampliamente su programa de préstamos a las instituciones privadas financieras. Para obtener el acceso al dinero público y salvaguardar los intereses de los contribuyentes, los prestatarios son requeridos a depositar garantías. A pesar del interés público manifiesto en tales materias, ninguno de los programas mismos hace referencia a revelación alguna acerca de las garantías depositadas o de los métodos de la Reserva Federal para evaluarlas. Así, aunque los contribuyentes son la contraparte esencial de las garantías, no han recibido información alguna sobre el tipo de garantías recibidas, sobre la forma de evaluarlas y sobre la identidad de los evaluadores.”

Como prueba de que Bloomberg News no está haciendo una hipérbole cuando usa la palabra “catastrófica” en la presentación de demanda a la Corte federal, considérense los siguientes movimientos en la cotización de las acciones de algunas de estas gigantescas instituciones financieras (todos los precios actuales son intradía del 12 de noviembre):

(AIG): actualmente 2’16 dólares, en mayo de 2007: 72.

Bear Stearns: absorbido por JPMorganChase para eludir la bancarrota; precio de la acción en abril de 2007: 159 dólares.

Fannie Mae: actualmente 65 céntimos, en junio de 2007 69 dólares.

Freddie Mac: actualmente 79 céntimos, en mayo de 2007 67 dólares.

Lehman Brothers: actualmente 6 céntimos, en febrero de 2007 85 dólares.

Lo que todas estas compañías tienen en común es que formalizaron contratos secretos llamados Credit Default Swaps (instrumentos que aseguran la deuda en caso de impago) sobre sí mismas y/o entre ellas. Estos no son los créditos del mismo nombre revelados por la Depository Trust and Clearing Corporation [la mayor compañía del mundo de servicios financieros;T.]. Se trata de los contratos que aún viven en la oscuridad y están en la raíz de que los bancos de Wall Street no se prestan entre sí y de que el precio de sus acciones se derrita más rápido que un copo de nieve en pleno mes de julio.

Un Credit Default Swap puede ser usado por un banco para protegerse contra el incumplimiento de los préstamos que puedan producirse mediante la compra de un tipo de seguro de otro grupo. El comprador paga una prima por adelantado anualmente, y los vendedores pagan la cantidad del seguro en caso de incumplimiento. En los últimos años, sin embargo, los contratos han sido usados de forma creciente para especular sobre el incumplimiento cuando el comprador de los Credit Default Swaps no tiene vínculos con la firma o con los instrumentos de la deuda subyacente. Los contratos totales de Credit Default Swaps pendientes de pago suman ahora entre 34 y 54 billones, dependiendo de qué datos se usen, y permanecen en un desregulado mercado en la sombra. Es también bastante probable que ninguna de las firmas que acordaron el pago de centenares de miles de millones en seguros, como AIG, tuviera el dinero para hacerlo. Es también bastante probable que si estas protecciones resultasen ser no recuperables, cantidades masivas de nuevo capital serían necesarias para las grandes firmas de Wall Street, y algunas podrían ser estimadas como insolventes.

Mientras el Congreso no realice investigaciones serias y proceda a interrogatorios en comisiones especializadas, el contribuyente estadounidense hará poco más que seguir financiando esquemas Ponzi, mientras que las empresas que generan productos y servicios reales, puestos de trabajo y legítimas contribuciones a la economía de este país son abandonadas a su suerte.

Pam Martens trabajó en Wall Street durante 21 años.

Gracias a SIN PERMISO
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2177

El cielo y el infierno – por Joan Arnau – En TIERRA DE GENISTAS
Sábado, 27. Mayo, 2006

Record de beneficios de la banca… endeudamiento máximo de las familias
http://tierradegenistas.blog.com.es/2006/05/27/ru~832540

Botín, tras ganar 7.600 millones de euros: ‘No tenemos operaciones corporativas a corto plazo’ – EL CONFIDENCIAL
http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=8485

Esquema Ponzi – En WIKIPEDIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi

Emilio Ontiveros pide más control a bancos y cajas para que el dinero público llegue al crédito
EUROPAPRESS

http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-emilio-ontiveros-pide-mas-control-bancos-cajas-dinero-publico-llegue-credito-20081211122121.html

BERNARD MADOFF
Arrestado el ex presidente de Nasdaq por un presunto fraude de 50.000 millones de dólares

http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/12/12/economia/1229087237.html

Madoff engañó al Santander sobre su solvencia hace tres semanas
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/12/18/economia/1229571521.html

Madoff y el Santander
http://foro.finanzas.com/caso-madoff-t4082.html

Cien años de ‘timo piramidal’ o cien años de codicia humana
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/12/15/economia/1229338435.html

Bernard Madoff, el estafador de Wall Street, da un poderoso golpe de mano a favor de la justicia social – por James Petras
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77892

OTROS CUATRO IMPLICADOS EN LA “OPERACIÓN GUATEQUE” INGRESAN EN PRISIÓN. ¿PARA CUANDO LAS DIMISIONES?. ¡QUE FACIL ES PREDICAR…SEÑORES DEL PP!

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Otros cuatro implicados en la ‘operación Guateque’ ingresan en prisión

El juez que instruye este caso tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito

AGENCIAS   02-01-2008

Cuatro de los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos el pasado jueves en la segunda fase de la ‘operación Guateque’ fueron enviados a prisión acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Así lo decidió el juez que instruye la investigación, el magistrado Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 del Ayuntamiento de Madrid, que además, en el marco de estas actuaciones, tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito. 

El pasado jueves, la segunda fase de la operación que destapó la trama de corrupción en la que están implicados varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que a cambio de una suculenta comisión agilizaban la tramitación de licencias municipales de apertura de locales, se ha saldado con otros cinco empleados públicos detenidos y seis nuevos registros. Tras tomarles declaración el juez ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los cinco funcionarios arrestados.Se trata de Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel ngel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

Con ellos ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. Además, el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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JUICIO SEMIFINAL PARA DE LA ROSA, PRADO Y EL CAPITALISMO GOLFO.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • José Garc�a Abad
  • JOSÉ GARCÍA ABAD

    11/12/2007

Ecos de S.A.

Juicio semifinal para De la Rosa, Prado y el capitalismo golfo

El caso Grand Tibidabo ha sido aplazado por la Audiencia de Barcelona hasta el día 14 de enero. Sería el juicio final de Javier de la Rosa y compañía, un proceso-río de 13 años de aguas sucias, nacido en Kio y ramificado en diversos afluentes que salpicaron hasta al lucero del alba. En la “compañía” destaca el vicepresidente de Grand Tibidabo, Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado y amigo íntimo del Rey desde antes de que el monarca subiera al trono y hasta que fue enjuiciado por llevarse cien millones de dólares utilizando el nombre de Don Juan Carlos.

De emitirse finalmente sentencia el 14 de enero sería el paso de página aparente de una época marcada por el predominio del capitalismo golfo y del tráfico de influencias que protagonizaron Javier de la Rosa, Mario Conde y Los Albertos, un trío de tiburones que se asociaron en intereses comunes; los dos primeros se conjuraron en la estrategia del ventilador de basura. “Los Albertos”, Alcocer y Cortina, compañeros del Rey en diversas cacerías Prado fueron condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo y esperan a la puerta de la prisión hasta que lo decida el Tribunal Constitucional, que no encuentra tiempo para adoptar una solución. Digo que el paso de página sería aparente porque persiste el capitalismo golfo aunque aplica métodos más refinados como el perpetrado en Estados Unidos con las hipotecas basura.

La estafa del Grand Tibidabo es una pequeñez comparada con la grand corrupción diseñada desde el Grupo Torras, la empresa que representaba en España a KIO, la agencia gubernamental del emirato kuwaití en aquellos tiempos procelosos de la invasión de Sadam Husseim y de la primera guerra del golfo. Javier de la Rosa se aprovechó de la invasión, de que en el emirato no había emires para manejar ingentes cantidades de dinero para su beneficio personal y para procurarse blindajes cultivando la amistad del Rey y el agradecimiento de Jordi Pujol, a la sazón presidente de la Generalitat.

El pretexto de la entrega de dinero a Prado, un aventurero imprudente de escasos escrúpulos era la supuesta actuación del monarca a favor de una intervención armada en Iraq. De paso Javier de la Rosa conseguía entrar en el palacio de la Zarzuela esperando un alto blindaje ante posibles actuaciones del Ejecutivo y del Judicial. Como decía, el caso del Grand Tibidabo, que perjudicó a 8.000 personas, gente humilde, viudas y jubilados que le habían confiado sus ahorros de toda la vida – un Gescartera para pobres – es de menos envergadura que el de Kio aunque también resulta emblemático. Si con Kio el tiburón catalán pretendió corrupciones de Estado con Gran Tibidabo, producto de la fusión de Grand Tibidabo (parque temático) con el Consorcio Nacional del Leasing (CNL) captadora del pequeño ahorro, las corrupciones afectaban al gobierno catalán de la época.

Javier de la Rosa engrasó al sector negocios de Convergencia y Unión, les financió medios de prensa y otras iniciativas “patrióticas” correspondidas por Jordi Pujol, que le nombró “empresario modelo”, un título premonitorio pues el empresario acabaría en la cárcel Modelo de Barcelona. Con el dinero que Javier de la Rosa sacó de la caja de Grand Tibidabo proporcionó al administrador privado del Rey 1.300 millones de pesetas por una finca que este tenía en Sevilla que valía la mitad

La Audiencia de esta provincia intentó ayer la consumación del juicio final de Grand Tibidabo gracias a una sentencia pactada con los acusados, un procedimiento inventado para que los juicios no se eternicen. Teniendo en cuenta que este acuerdo pactado se ha conseguido trece años después de que se produjera el delito, se hace uno una idea del dilatado concepto de eternidad manejado por la Justicia española. El pacto en cuestión – “acuerdo de conformidad” es el nombre técnico – consiste en que De la Rosa cumpla tres años de cárcel en lugar de los 13 pedidos por el fiscal y que los demás acusados, entre ellos Manuel Prado y Colón de Carvajal, actualmente en tercer grado carcelario, asumieran penas de entre seis meses y año y medio -un año en el caso de Manuel Prado – la cuarta o quinta parte de lo pedido por el fiscal. El “acuerdo de conformidad” no libra a Javier de la Rosa del juicio civil en el que se le reclaman 11.000 millones de pesetas en razón del agujero ocasionado por el financiero.

El asunto no pudo liquidarse ayer por la negativa del abogado del Estado a retirar la acusación por fraude fiscal contra los procesados por los que solicita penas de hasta cuatro años de prisión y el pago a Hacienda de más de cinco millones de euros.

EL COLMO DEL FACHERÍO: FABRA INTENTA MARCARLE LA RAYA A LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN QUE HA DE JUZGAR SUS CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA.

POLÍTICA

 07/12/2007

Pretende impedir que investiguen cuentas bancarias de organismos públicos para no perjudicar a “terceras personas”

Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción

IGNASI PELLICER/VALENCIA

No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta – y las que no – en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.

Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.

Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.

Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.

Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.

Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.

Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.

BERMEJO, UN CANDIDATO NECESARIO.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • Jesús Pons
  • JESÚS PONS

    05/12/2007

Cosas que pasan

Bermejo, un candidato necesario

La designación del ministro Bermejo como cabeza de lista a las elecciones generales de marzo de 2008 no es una casualidad, una arbitrariedad, ni una lotería. Es una decisión meditada desde Ferraz, y que involucra al ministro de Justicia en una de las regiones políticamente más corruptas del país. Alcaldes, directores generales, empresarios, imputados por la justicia y otros que, todavía andan libres pero bajo sospecha, y no por las dudas de la justicia, sino por la soledad del Fiscal Jefe del TSJ, Manuel López Bernal. Totana es solo la punta del iceberg y Marbella una insignificancia al lado de Murcia en temas de corrupción.

El ministro ha asegurado que “será un murciano más”. Pero para ello, esperamos, debe implicarse en la realidad social y política de la Región de Murcia. No tendrá tiempo para aburrirse si tiene interés en poner al día su ciudadanía, porque la justicia, don Mariano, escasea por estas tierras habitadas por buenas gentes y trabajadoras.

El soborno, las comisiones ilegales, el enchufismo, los sueldos abusivos de nuestros políticos, el urbanismo salvaje e ilegal, el tráfico de influencias, las amenazas a periodistas, la discriminación de medios, la compra de los mismos, el chantaje, los abusos de ciertas cajas de ahorros, cercanas a la usura, el caciquismo imperial en pueblos modestos, políticos malgobernando bajo el efecto eufórico de la cocaína, la destrucción del patrimonio histórico, el enriquicimiento supersónico de alcaldes y concejales, y en definitiva, la degeneración de la clase política murciana.

Por ello, si actúa con honradez y valentía, es usted un candidato necesario. Tiene por delante un breve espacio de tiempo que debe aprovechar para conocer in situ y denunciar los desmanes de ciertos políticos murcianos, la avenencia con empresarios sin escrúpulos, y la trama socio económica que ha convertido la Región de Murcia en tierra de corrupción permanente. Y su deber, como máxima autoridad de la justicia española, es apoyar y dotar de medios a quien desde hace tiempo trabaja solo ante el peligro, el fiscal jefe, que cuenta con pocas personas de confianza para hacer su trabajo y una montaña de obstáculos, en una competición difícil de finalizar. Esperamos que haga un esfuerzo para darle a López Bernal las herramientas necesarias para hacer su trabajo con dignidad y resultados positivos, depurar la clase política y devolver a Murcia la honra que tienen sus ciudadanos y que algunos políticos se han empeñado en deshonrar con su codicia, por acción o por omisión.

Todos los que luchan por erradicar la corrupción le dan la bienvenida y valoran positivamente su elección como candidato en la Comunidad Autónoma de Murcia. Así lo han manifestado multitud de asociaciones, colectivos y grupos ecologistas. Y es también necesario que su paso por Murcia deje a la clase política a la altura de los murcianos.

Por cierto, don Mariano, no se escandalice si ve a la esposa de algún alcalde de compras en el coche oficial. Es marca de la casa.

LA EVASION FISCAL EN EL SECTOR CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ALCANZA LOS CASI 8.600 MILLONES ANUALES.

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La evasión fiscal en el sector constructor e inmobiliario alcanza los casi 8.600 millones anuales

Terra Actualidad – EFE | 16-11-2007 | Sociedad

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que encabezan el fraude fiscal en el sector inmobiliario, según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calculan que la evasión fiscal en el sector inmobiliario alcanza los 8.600 millones anuales.

Gestha asegura que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compra-venta hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.

En una nota de prensa, los Técnicos de Hacienda hacen un balance del primer año de entrada en vigor de la Ley Antifraude y consideran que esta norma ha supuesto un ’paso adelante poco ambicioso’ en la prevención y lucha contra el fraude.

Gestha acusa a Hacienda de controlar ’de forma masiva’ los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados en lugar de centrarse en los principales focos de economía sumergida.

Así, insiste en que los profesionales liberales que trabajan por su cuenta, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Respecto al fraude inmobiliario insiste en que Ley Antifraude no ha contribuido a frenar las operaciones inmobiliarias especulativas.

Explican que uno de los modos de fraude en este sector consiste en ’dar el pase’, es decir, efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública.

Otro de las formas de defraudar consiste en ’obligar’ al adquiriente a declarar en la escritura un precio inferior al pagado, lo que incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador ni el vendedor.

Además, Gestha que la Ley Antifraude no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la Agencia Tributaria e impide a los Técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros.

Recuerdan que en la actualidad, el 95,85 por ciento de las compañías asentadas en España con estos ingresos (57.700 empresas) escapan al plan de lucha contra el fraude.

También se refieren a las aduanas españolas y aseguran que no se han reforzado los filtros de control y seguridad, de manera que son auténticos ’coladeros’ de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países.

Ante esta situación, Gestha consideran ’prioritario’ que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, con medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

Entre estas medidas insisten en habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.

Gestha estima que con esta medida y un plan eficaz de lucha contra el fraude, el fraude y la economía sumergida en España -que según sus cálculos supera el 23 por ciento del PIB (207.000 millones euros)- se reduciría en diez puntos porcentuales hasta niveles similares a los Francia o Alemania.

Además, para desincentivar la emisión de facturas falsas, los Técnicos de Hacienda proponen reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final.

También sugieren que se consideren transmisiones especulativas de inmuebles todas las que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años con el fin de que tributen como renta general y no al tipo actual del 18 por ciento como si fuera renta del ahorro.

Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial con el fin de detectar los citados ’pases’ y establecer, para las transmisiones de viviendas no terminadas, la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen.

Publicado en La Tercera Información.

MARBELLA, PUNTO Y SEGUIDO. MAS MATERIAL PARA LA OPERACIÓN MALAYA.

Creen que hay material suficiente para una tercera fase del caso Malaya

AGENCIAS. 05.11.2007

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Julián Muñoz ex alcalde de Marbella, en una imagen de archivo.

  • El parlamentario Antonio Romero afirma que hay información nueva.
  • Pide que se investigue el patrimonio que dejó Jesús Gil a su familia.
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El parlamentario andaluz por IU Antonio Romero ha asegurado hoy que a la operación “Malaya” le podría suceder un saga que incluso podría llegar a un tercer sumario ya que con las investigaciones que se están llevando a cabo hay mucha información nueva.

Romero se ha mostrado convencido de que habrá un caso Malaya II y un Malaya III y ha anunciado en rueda de prensa, aludiendo a fuentes judiciales, que la vista oral por el “caso saqueo I”, en el que se acusaba al que también fuera alcalde de Marbella Jesús Gil de desviar cerca de 26,7 millones de euros desde el Ayuntamiento a empresas privadas, comenzará a primeros del próximo año.

Más de 300 millones sin justificar

Para el parlamentario, es importante que en toda la investigación se incluya no sólo al fallecido edil marbellí, sino también al patrimonio que dejó a sus herederos.

“Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Yagüe y no la de Jesús Gil”

En este sentido, ha recordado que existe un dictamen del Tribunal de Cuentas en el que se incluye un cantidad de más de 300 millones de euros sin justificar en las arcas del ayuntamiento de Marbella y ha insistido en que hay una “ingeniería financiera muy extraña” en el patrimonio familiar heredado de Gil.

“Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Marisol Yagüe y no la de Jesús Gil”, ha señalado.

Por otro lado, ha hecho también referencia a los problemas originados en las obras de construcción del AVE a Málaga, a su paso por el Valle de Abdalajís, y ha pedido a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que atienda las reivindicaciones de los vecinos de la zona, quienes se siguen abasteciendo con cubas ante la falta de agua en los acuíferos.

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Hacienda descubre un 13% más de fraude inmobiliario

El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, adelantó que el fraude inmobiliario descubierto hasta septiembre se eleva a 836 millones de euros, casi un 13% más que todo lo detectado en 2006.

Economía Redactor – 10/10/2007 21:37

En su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el responsable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aseguró que un 40% de los recursos d ela inspección se había centrado en el sector inmobiliario. Pedroche recordó que de 11 equipos que se dedicaban a la detección de fraude inmobiliario en 2006 se ha pasado a 60 equipos en este ejercicio. El director de la AEAT recordó que desde 2004, fecha en la que entró en vigor la obligación de consignar la referencia catastral en la declaración de la Renta, han aflorado rendimientos de capital inmobiliario (como alquileres) por valor de 3.050 millones de euros; el número de contribuyentes que declara dichos rendimientos se ha incrementado en un 22%.
Billetes de 500 euros

Pedroche también se refirió al control de la Agencia Tributaria sobre el uso de billetes de 500 euros como posible vía de blanqueo de capitales. Según sus datos, se han ingresado 15 millones de euros por declaraciones extemporáneas (las que realizan los contribuyentes fuera de plazo) relacionadas con investigaciones sobre operaciones con billetes de 500 euros. En cualquier caso, Pedroche recordó que el control de la circulación de estos billetes es competencia del Banco de España.

El segundo ámbito donde se han centrado los recursos de la inspección dada la incidencia del fraude es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y, en concreto, en el control de las devoluciones solicitadas. Según Pedroche, el fraude se ha reducido un 52% en el sector informático y un 53% en el sector de teléfonos móviles en el año 2006 respecto al ejercicio precedente.

  En el caso de las matriculaciones de vehículos, el director de la Agencia Tributaria afirmó que el fraude fiscal que se cometía en el Impuesto de Matriculación ha bajado sustancialmente. El sistema de fraude consistía en que cuando se realizaba una adquisición intracomunitaria de un vehículo de segunda mano -por ejemplo, al adquirir un coche en Alemania- se declaraba un valor muy inferior al real al matricularlo. Como el impuesto es un porcentaje sobre el valor del vehículo, a menor preio, menos impuestos. En cuatro años la cuota media de matriculación ha subido un 34% “cuando el valor de los coches no ha subido en esa proporción”, señaló el director de la AEAT.

LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA BAJA A ESPAÑA EN EL RANKING DE LOS PAÍSES MÁS TRANSPARENTES.

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La corrupción urbanística hace retroceder a España hasta el puesto 26 en el ranking de los países más transparentes

Agencias | 15:43 – 26/09/2007

España es el 26º país menos corrupto del mundo, pese a que lleva cuatro años cayendo a causa “de la falta de transparencia en el sector urbanístico” en el ranking de Transparencia Internacional, según explicó hoy el presidente de la ONG, Jesús Lizcano, durante la la presentación en Madrid del ‘Índice de Percepción de la Corrupción 2007’, estudio que busca conocer la impresión de la población sobre la corrupción en su país.

Así, concretamente, Lizcano explicó que en 2004 España obtuvo una puntuación de 7,1 (el 0 indica niveles muy altos de corrupción y el 10 niveles muy bajos), mientras que en el 2005 España tuvo una décima menos (7), en el 2006 otras dos menos (6,8), para terminar con una puntuación de 6,7 este año.

Los datos de este informe han sido obtenidos de sondeos a expertos y empresas, llevados a cabo por 12 instituciones independientes con el objetivo de conocer la visión de los ciudadanos sobre la corrupción en el sector público y político en los 180 países analizados.

El peso del sector urbanístico

En opinión el presidente de esta ONG, este aumento en la percepción de la corrupción entre la ciudadanía española se debe, fundamentalmente, a “la corrupción urbanística, que es la asignatura pendiente de la transparencia en España”.

En cualquier caso, mostró su “casi seguridad de que este año es momento de inflexión en nuestro país”, por lo que auguró que con la bajada y el mayor control sobre la construcción, España volverá a tener mejores puntuaciones que las de este año.

Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, los más transparentes

Los tres países en los que se percibe una menor corrupción son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, todos con una puntuación de 9,4 sobre 10, seguidos de Singapur (9,3), Suecia (9,3), Islandia (9,2), Holanda (9,0) y Suiza (9),

Por la cola, las naciones en las que se percibe una mayor corrupción son Myanmar y Somalia, con una puntuación de 1,4 sobre 10, Irak (1,5), Haití (1,6), Tonga (1,7), Uzbekistán (1,7), Chad (1,8), Sudán (1,8), Afganistán (1,8) y República Democrática del Congo (1,9).

Del puesto 10 al 20 están, por este orden, Australia, Luxemburgo, Reino Unido, Hong Kong, Austria, Alemania, Japón, Irlanda (7,5), Francia (7,3) y Estados Unidos (7,2).

Corrupción y pobreza

Lizcano destacó que existe una fuerte correlación entre corrupción y pobreza, ya que el 40 por ciento de las países con menos de tres puntos, es decir, aquellos donde la corrupción es percibida como desenfrenada, son naciones pobres. Por esto, subrayó que el desfase en los niveles de percepción de la corrupción en el sector público entre países ricos y pobres es en esta edición “mayor que nunca”.

En cuanto a la situación de África, el presidente de Transparencia Internacional España dijo que es “dramática”, ya que de los 52 países de este continente, sólo dos aprueban. Aun así, varios países africanos, como Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Swazilandia, han obtenido en el índice de este año resultados significativamente mejores, lo que, a juicio de Lizcano, demuestra que la voluntad política acompañada de reformas puede reducir los niveles de corrupción.

Corrupción desde las multinacionales

Desde esta ONG señalan que la corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica a los mejor posicionados en el IPC. “Los sobornos suelen provenir de las multinacionales, las cuales tiene su sede en los países más ricos del mundo. Es inaceptable que estas empresas usen el soborno en el extranjero como una estrategia empresarial legítima”, añaden.

Asimismo, señalan que “los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada”. “Los paraísos fiscales, por ejemplo, jugaron un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes”, especifican.

EL ESTUDIO SOBRE LA CORRUPCIÓN DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL.

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España gana puestos en el índice mundial de corrupción

BORJA VENTURA. 26.09.2007 – 18:08h

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Pisos en construcción (ARCHIVO)

  • Lo dice un estudio de Transparency International.
  • Se sitúa como vigésimoquinto país menos corrupto y pierde puestos respecto a otros años.
  • La corrupción urbanística hace a España menos transparente.
  • Es el peor resultado desde que se hace este estudio.

España es el vigesimoquinto país menos corrupto del mundo, o lo que es lo mismo, hay 24 paises más transparentes que el nuestro.La culpa de que hayamos empeorado nuestra situación (en años anteriores siempre teníamos una clasificación mejor) es, básicamente, de la corrupción inmobiliaria.

El estudio anual de la ONG Transparency International nos da una puntuación de 6.7, siendo 10 el nivel más deseable. En ediciones anteriores España había logrado superar los 7 puntos y establecerse en la vigésima posición, pero la falta de transparencia del sector urbanísto ha empujado nuestro país a posiciones menos favorables.

Así, hemos pasado del puesto 22º en 2001 (con 7.0 puntos) a mejorar sensiblemente en 2002 (posición 20º), para caer nuevamente en 2003 con 6.9 puntos y un 23º lugar en la tabla. En 2004 la situación volvió a mejorar, con 7.1 puntos y el puesto 22º en la tabla, para empezar a caer un años más tarde (7.0 puntos y 23º posición) y empeorar aún más en 2006 (6.8 puntos y la 23º posición).

Los líderes de la clasificación

Los países menos corruptos del mundo son dos nórdicos (Dinamarca y Finlandia) junto a Nueva Zelanda, seguidos de cerca por Singapur, Suecia e Islandia. Otros países europeos como Holanda, Suiza o Noruega están también arriba, y el primer país americano cierra el ‘top ten’: Canadá.

Nos ganan países como Barbados o Santa Lucía

Por delante de España están también países como Hong Kong, Irlanda (elegido recientemente como el mejor país para vivir), Estados Unidos o Chile. Incluso, nos superan estados como Barbados o Santa Lucía.En el extremo opuesto está Myanmar, actualmente sumido en una preocupante crisis, junto con Somalia, Irak, Haiti o Tonga. Otros países más desarrollados como Venezuela (posición 162º de 179 ) o Rusia (143º) tampoco salen bien parados.

20 minutos.es

GESCARTERA: ANTONIO CAMACHO PONE EN MARCHA EL VENTILADOR.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • Victoria Lafora
  • VICTORIA LAFORA

    25/09/2007

Ver para contar

El listillo

Antonio Camacho, creador del chiringuito llamado Gescartera, no quiere quedarse solo con el “marrón” del fraude de más de cincuenta millones de euros. Por lo pronto, en la sala del juicio de la Audiencia Nacional, ha puesto el ventilador sobre la bosta y asegura que la CNMV conocía donde estaban los fondos de los clientes a través de un informe de la Agencia Tributaria.

Aún así el juez, de momento, ha rechazado la imputación de altos cargos del Gobierno de José María Aznar por delitos de estafa o fraude, como pedían las acusaciones particulares. No cabe duda de que Camacho intentará exculparse y evitar los once años de cárcel que pide el fiscal para él pero, aún así, es difícil de entender que nadie en el Ministerio de Economía, ni en la CNMV se percataran de lo que se ha demostrado una estafa continuada de diez años.

Desde 1992 este “listillo” utilizó los ahorros de unos clientes para pagar las rentabilidades prometidas a otros, además de lucrarse personalmente, según el informe fiscal. Lo sospechoso es que nombró presidenta de la empresa a la hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Pilar Giménez Reyna; una señora que ahora se sienta a su lado en el banquillo y que le sirvió de tapadera para llevarse los doce millones que no aparecen y también para captar clientes de tanta alcurnia como el obispado de Valladolid (Por cierto resulta conmovedor el interés de su abogado por que la estudie un perito psicólogo para determinar el daño que le está causando este trance)
Sin llegar tan lejos en sus relaciones de parentesco, Pilar Valiente, la entonces presidenta de la CNMV, también compartió mesa y manteles de lujo con los ahora imputados, pero ninguno de los dos altos cargos del PP, con una relación tan privilegiada, se percató de que se estaban evaporando los ahorros de cuatro mil inversores.

Es verdad que desde el principio Camacho ofreció rentabilidades muy superiores al mercado. Pero, teniendo de su lado a tantos altos cargos del PP, entonces en el Gobierno, sus fraudes resultaron creíbles. ¿Si la empresa de su hermana era una estafa como no lo iba a saber el secretario de Estado de Hacienda? Hay preguntas que caen por su propio su peso.

Otro que salió por la puerta de atrás de este caso fue el ex diputado del PP Luis Ramallo, también ex presidente del órgano regulador del mercado, y en tiempos utilizado por su partido, gracias a su verbo agreste, como látigo de corrupciones socialistas. Más tarde, sus compañeros de partido le negarían hasta el saludo.

De momento, al no haber imputaciones de altos cargos, será más difícil que los afectados lleguen a recuperar su dinero porque sin la responsabilidad civil del Estado no parece que Camacho y los suyos vayan a devolver lo que se llevaron según el fiscal.

CASO TERRA MÍTICA: A PESAR DE SU LENTITUD, LA JUSTICIA AVANZA PASO A PASO.

POLÍTICA

 20/09/2007

Implicados el cuñado de Zaplana y un empresario cercano al portavoz del PP

Más de 4,5 millones de euros defraudados en el caso terramítica

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Según informó la Cadena Ser, la abogacía del Estado calcula en 4,5 millones de euros el dinero defraudado a Hacienda en el caso Terra Mítica. Entre los principales empresarios, que presuntamente estarían implicados en el fraude al fisco, destaca Vicente Conesa, muy cercano al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana.

La cifra total del dinero defraudado, según fuentes del Ministerio de Justicia, se reparte entre seis empresas que habrían ocultado a Hacienda sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y del IVA. Estas seis empresas son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Tribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos de Carrichal.

Vicente Conesa
Asimismo, la Cadena Ser desvela que casi la mitad del dinero ocultado a Hacienda proviene de dos empresas: Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y C3 Ingeniería y Altos de Carrichal. Ambas empresas, que habrían ocultado en tan sólo dos años 2 millones de euros, están dirigidas por Vicente Conesa, un empresario muy cercano al portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana.

El cuñado
Entre los imputados también figura la cúpula directiva del parque temático de Valencia: el ex presidente Luis Esteban, el ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro y el antiguo jefe de compras y cuñado de Zaplana, Justo Valverde.

Mucho más
Cabe recordar que estos 4,5 millones de euros defraudados, tan sólo corresponden con uno de los 9 millones de metros cuadrados sobre los que se levanta el parque temático valenciano. De esta manera, es más que previsible que, finalmente se haya defraudado mucho más de 4.564.000 euros.

jmgarrido@elplural.com

LOS MÁS DE 1.700 TRABAJADORES DE “SINTEL”, EX FILIAL DE TELEFÓNICA, REINICIAN LA NEGOCIACIÓN DEL PLAN SOCIAL CON EL GOBIERNO DE RODRÍGUEZ ZAPATERO CON LAS CUENTAS CLARAS: 25 MILLONES DE EUROS EN INDEMNIZACIONES…

El Gobierno y los trabajadores de Sintel reiniciaron ayer las negociaciones para elaborar un plan social que determine las ayudas e indemnizaciones que recibirán los más de 1.700 empleados de la antigua filial de Telefónica.

A cobrar antes de Navidad…El presidente de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, explicó que el objetivo es que “el objetivo es que el grueso del trabajo esté terminado el próximo 30 de octubre, para ultimar los detalles durante noviembre y que el Consejo de Ministros dé luz verde antes de Navidad”. Además de las indemnizaciones, el plan social debe determinar la prejubilación, reinserción social, ayudas extraordinarias y reposición de empleo de los trabajadores.

25 millones de euros para los despidos. Según lo establecido por la Comisión Liquidadora de la Quiebra de Sintel, los 1.700 antiguos trabajadores deben recibir en torno a 25 millones de euros de las arcas del Estado por haber sido despedidos.La primera fase, que se llevó a cabo antes de verano, consistió en hacer una radiografía de los distintos grupos que existen entre la plantilla de Sintel, en función de la situación en la que se encontraban cuando la compañía se declaró en quiebra.

 

El ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, vive como un rey en Londres…

septiembre 21, 2007 en SOLIDARIDAD

LA JUSTICIA DE MADRID CONDENA LAS TRAMPAS DE PACO “EL POCERO”

el-pocero-imputado.jpgLa Audiencia de Madrid confirma la pena de cuatro años impuesta a Paco ‘El Pocero’

20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 18.09.2007 – 18:15h

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El promotor inmobiliario, Francisco Hernando, acompañado de su hijo, durante la rueda de prensa.

  • Por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
  • El tribunal también le impuso la obligación de desembolsar 1,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
  • ‘El Pocero’ interpuso el pasado marzo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra dicha resolución.

La Audiencia de Madrid ha confirmado la condena a 4 años de prisión impuesta por un Juzgado de lo Penal a Francisco Hernando, conocido como ‘El Pocero, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 1992 y 1993. Además, el tribunal le impuso la obligación de desembolsar 1,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, cantidad que ya ha sido satisfecha por el constructor.

La defensa de ‘El Pocero’ interpuso el pasado marzo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución, fechada en enero de 2007 y contra la que no cabe recurso ordinario, que ratificaba la condena impuesta en julio de 2004 por el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid.

La sentencia enmarca el fraude fiscal en la empresa ‘Patrimonio 2000’, propiedad de ‘El Pocero’

La sentencia enmarca el fraude fiscal en la empresa ‘Patrimonio 2000’, constituida el 25 de septiembre de 1992 por Hernando, propietario entonces de ‘Horpavisa’. Esta última aportó a ‘Patrimonio 2000’ varias parcelas unifamiliares en los municipios madrileños de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón.

La Sección Decimoséptima concluye que ‘Patrimonio 2000’ “se creó como una sociedad instrumental de ‘Horpavisa’, que atravesaba una etapa económicamente comprometida“, según reconoció el propio constructor durante su declaración ante el juez instructor del procedimiento. Así, ‘Patrimonio 2000’ hizo posible una compleja maniobra para “sanear” la situación de ‘Horpavisa’.

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FABRA Y SUS ASUNTOS TURBIOS, DE NUEVO EN LA PALESTRA.

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07/09/2007

Fabra, de nuevo en el punto de mira

Denuncian que su chófer recogía “sobres y cajas” de la emrpesa Naranjax a cambio de favores políticos

V.V.

El conocido como caso Naranjax vuelve a salpicar una vez más al popular Carlos Fabra. La declaración como testigo de la secretaria personal del empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, ha dejado claro que el coger oficial de la Diputación de Castellón acudió en varias ocasiones a recoger “sobres y cajas” en nombre de su presidente. La Justicia continúa investigando al dirigente del PP y a otros altos cargos del Gobierno de Aznar presuntamente implicados en este caso por una supuesta trama de falsificación.

Tras la victoria en las municipales del 27 de mayo del PP en Castellón, Carlos Fabra insinuó que las urnas habían demostrado su no implicación en ninguna de las tramas de presunta corrupción que le han salpicado durante los últimos años. Sin embargo, el caso Naranjax ha vuelto a salir a la luz y, con él, el nombre del presidente de la Diputación de Castellón.

Falsificación de documentos
A finales de 2003 el empresario propietario de las firmas Naranjax y Artemis, Vicente Vilar, denunció los pagos de más de 48.000 euros a una sociedad propiedad de Fabra, Carmacas, por supuestos asesoramientos técnicos que nunca se recibieron. Según las investigaciones, Vilar, Fabra y otros altos cargos del Gobierno del PP podrían haber pactado la falsificación de analíticas y documentos oficiales de los ministerios de Agricultura y Sanidad para conseguir aprobar al margen del cauce legal un gran número de insecticidas agrícolas y productos fitosanitarios.

Recogía “sobres y cartas”
Vanesa Vilar, secretaria personal del empresario, reconoció ante el juzgado número 2 de Nules que lleva el caso que el chófer oficial de la Diputación había acudido en varias ocasiones a la empresa para recoger “sobres y cartas” a nombre de Fabra, aunque aseguró que desconoce el contenido de dichos paquetes, porque nunca llegó a verlos, según informó Levante.

Amistad entre Fabra y Vilar
La administrativa confirmó que tanto Fabra como su mujer, Mª Amparo Fernández, visitaban a menudo la fábrica de Naranjax ya que tenían “una estrecha relación de amistad” con Vilar y su esposa, Montserrat Vives. La secretaria relató también que Vives le “daba las memorias” de los productos fitosanitarios que se iban a comercializar, y posteriormente “las firmaba” antes de entregarlas al Ministerio.

Cuños falsificados
Para ello supuestamente habrían empleado unos cuños falsos para tratar de autentificar documentos que posteriormente se presentaban ante la administración para poder comercializar los productos fitosanitarios. Según la denuncia de Vilar, Fabra no sólo sabía de la existencia de estos cuños falsificados sino que colaboró en su elaboración. Cuando se le enseñaron a Vanesa Vilar durante el juicio, esta apuntó: “Supongo que son esos, si no, no estarían en el juzgado.

Más investigaciones
Tras estas acusaciones, el juzgado abrió la causa al margen de la iniciada por otro juzgado de Nules, que investiga al presidente de la Diputación de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal en el llamado caso Fabra.

EN ESPAÑA SE PRODUCEN CASI UN MILLÓN DE ALQUILERES NO DECLARADOS; EL 66% EN LA COSTA.

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La costa acapara el 66% del mercado negro de alquiler

Según los técnicos de Hacienda, supone un fraude fiscal de 1.200 millones de euros

ELPAIS.com / AGENCIAS – Madrid – 09/08/2007

 

Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales.

 

 

La noticia en otros webs

Los datos indican que existen cerca de 650.000 alquileres no declarados en las provincias del litoral. Gestha extrae estas conclusiones del cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración de IRPF.

Según sus cálculos, las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en estas zonas superarían los 1.200 millones de euros anuales. A ello se sumarían los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que, de las seis autonomías donde más se defrauda por este concepto (Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares), cinco están bañadas por el mar.

Cataluña lidera, con más de 521 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda en regiones costeras de España. Dentro de esta comunidad, la provincia con mayor fraude es Barcelona con su Costa del Maresme que, con 439,9 millones de euros no declarados, supera ampliamente al resto de provincias españolas.

Por su parte, Andalucía es la segunda comunidad del litoral con mayor fraude por alquileres sumergidos, con más de 180 millones de euros no declarados. Destacan la Costa de la Luz (Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol (Málaga), con 59,3 millones de euros de fraude.

Asimismo, según el informe, el tercer puesto en arrendamientos sumergidos lo ocupa Canarias, donde el fraude estimado es de 144,1 millones euros, a lo que contribuye en mayor medida Las Palmas, con 78,9 millones de euros no declarados.

Mientras, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales. En esta comunidad, destaca la provincia de Valencia, donde el valor de alquiler no declarado alcanza los 57 millones.

LA CORRUPCIÓN VIAJA EN YATE: PACO EL POCERO NO SABE NADAR, POR ESO SE COMPRA ESOS BARCOS TAN GRANDES.

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Un capricho de lujo para El Pocero

El icono del pelotazo urbanístico pagará 60 millones de euros por un yate con helipuerto, cinco habitaciones y una «suite» de 70 metros. El barco de Hernando deja pequeño al del Rey

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«clarena». El actual yate de Francisco Hernando, que tiene su punto de amarre en Palma, alcanza 46 metros y lo sustituirá en unos meses por otro de 72.  

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Levante-EMV, Valencia

Ha saltado a la fama por la construcción de 13.500 viviendas en un secarral toledano del municipio de Seseña, a una treintena de kilómetros de Madrid. Francisco Hernando, conocido como Paco El Pocero, es el icono del pelotazo urbanístico y ahora su multimillonario patrimonio está a punto de engordar con un superyate de lujo que dejará pequeño al Fortuna de la Familia Real y a los barcos en los que navegan las principales fortunas del país.
El Pocero gastará 60 millones de euros -aseguran que suele pagar al contado- a una compañía italiana por el yate Clarena II , un barco de 70 metros de eslora y 300 toneladas de peso, que dispone de helipuerto en la planta superior para evitar el tráfico entre el aeropuerto y el punto de amarre, en el puerto de Palma de Mallorca; cinco habitaciones dobles y una suite de otros 70 metros cuadrados. Para ponerlo en marcha, El Pocero tendrá a su servicio una tripulación compuesta por 30 personas.
Cuando el barco sea botado dentro de aproximadamente un año, el yate de Hernando será el más grande y lujoso de cuantos amarran en los puertos españoles. Sin embargo, para El Pocero será como superarse a sí mismo porque el yate que ha utilizado en los últimos años, el Clarena , que corresponde a las primeras y últimas letras del nombre de su mujer, Clara Audena, ya es el de mayor tamaño de España.
A Francisco Hernando -a quien hace unos años el hoy portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, impuso la medalla al mérito del trabajo meses después de que José María Aznar le nombrara ministro de Trabajo y de ser uno de los asiduos visitantes del barco-le gustan los caprichos especialmente caros. Polémica urbanización Sólo llenar los 250.000 litros de combustible del tanque del Clarena II cuesta 260.000 euros, es decir lo mismo que un piso de los que vende en la urbanización de Seseña que lleva su nombre y que ha sido motivo de polémica al enfrentarse al alcalde de aquella localidad, gobernada por Izquierda Unida, por la falta de suministro de agua y permisos para la construcción. Con el depósito del barco lleno, el yate es capaz de dar la vuelta al mundo sin repostar, según el diario El Mundo .
A los barcos de que dispone une aviones de lujo, tiene una compañía de aviación propia para ejecutivos y acapara una de las diez primeras fortunas de España. Sin embargo, Izquierda Unida denunció en 2006 ante la fiscalía Anticorrupción las posibles relaciones entre el ex ministro de Trabajo y el polémico constructor, a quien el Gobierno retiró después la medalla que le había impuesto Zaplana. Pese al lujo que le rodea, los primeros síntomas anuncian que el negocio inmobiliario ha tocado techo y El Pocero ha decidido retirarse del negocio de la aviación para ejecutivos y ha puesto en venta su flota de cuatro aparatos.
El Pocero ha acumulado su fortuna en las últimas décadas. Trabajó como limpiador de pozos, un oficio que heredó de su padre y del que le viene el sobrenombre, pero con el paso de los años hizo fortuna en el sector inmobiliario. Su mujer, que ahora da nombre al yate de mayor tamaño de España, era una costurera de unos grandes almacenes hace sólo 30 años. Hoy su marido es uno de los mayores magnates inmobiliarios de España y su barco dejará pequeños los 27 metros del yate del empresario Alberto Cortina o los 42 del Nufer del naviero Fernando Fernández Tapias. Incluso el Pitina II de 33 metros del presidente de la constructora ACS y ex presidente del Real Madrid Florentino o al Alcor de 45 metros del dueño de Ferrovial, Rafael del Pino, parecerán lanchas neumáticas. Otro yate para las amistades El empresario tiene amarrado su actual barco en el Club de Mar de Palma de Mallorca después de años de polémicas y de que el constructor llevara ante los tribunales a sus dirigentes por no venderle el puerto.
El Clarena es un imponente yate de 46 metros de eslora y 8,4 de manga. Lo adquirió de segunda mano en 2004 con tres condiciones: pagarlo al contado, ponerlo a su nombre y que en su cubierta ondeara la bandera española. Ha sido durante años el yate más grande con bandera española que ha surcado las aguas de Baleares.
Pero en unos meses se quedará pequeño tras la botadura de su hermano mayor, el Clarena II. Además, el constructor posee un tercer barco en los amarres mallorquines. El Cala , un barco que cede a amigos y familiares. Con 30 metros de longitud, aparecía incluido en la nómina de superyates del Club de Mar.

OCHO PERSONAS CONTINUAN EN BUSCA Y CAPTURA POR LOS CASOS “MALAYA” Y “BALLENA BLANCA”

Corrupción

Ocho personas siguen en busca y captura por los casos ‘Malaya’ y ‘Ballena Blanca” 

 

 MÁLAGA.
Un total de ocho personas siguen en situación de busca y captura con orden de detención europea por su presunta relación con los casos Malaya y Ballena Blanca.En la operación Malaya contra la corrupción urbanística y municipal en Marbella, la Policía aún no ha encontrado al ex edil del PA Carlos Fernández, al empresario José Manuel Llorca y al marchante de arte Alberto Pedronzo.

Al iniciarse la segunda fase de la operación, el ex edil aseguró por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago pero que regresaba, aunque desde ese día su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

La Policía también busca al empresario José Manuel Llorc, que supuestamente entregó al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, 540.000 euros. También sigue en paradero desconocido el galerista de arte Alberto Héctor Pedronzo, quien podría haber incurrido en un delito de blanqueo y deberá abonar una fianza de 40 millones de euros para cubrir sus responsabilidades civiles.

En el otro gran caso, bautizado como Ballena Blanca y que supuso la mayor operación policial contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo en España son cinco las personas sobre las que se ha dictado orden internacional de busca y captura.

Así, aún se ignora el paradero de Sophiane Hambli, que protagonizó un tiroteo en Marbella en 2004, de su mujer Fatma Ben Mabrouk Chebicheb y de su hermano Hakim Hambli. Además, también siguen en busca y captura el norteamericano Boris Peter Abramson y el francés Djamel Dine Talh

EFE

DECLARACION ANTE EL JUEZ DEL DIRECTOR GENERAL DE TERRA MITICA.

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  TEXTO DE REFERENCIA: DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ DEL DIRECTOR GENERAL DE TERRA MÍTICA

“Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato”

John Fitzgerald atribuye parte de los sobrecostes del parque a que se hicieron y deshicieron obras

El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes. Este es un extracto de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

 

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Obras sin contrato

Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.

John Fitzgerald. Sí.

A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?

J. F. No.

A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?

J. F. No.

A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?

J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.

A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.

J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.

Sobrecostes

Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?

John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.

F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?

J. F. Es una buena pregunta.

F. Pues conteste.

J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración… He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.

Apartado de la construcción

Abogada de Terra Mítica. ¿Cuándo usted fue director de operaciones tenía poder para contratar?

John Fitzgerald. No

T. M. ¿Quién los tenía?

J. F. El director general.

T. M. ¿Qué persona le impide la entrada en las obras?

J. F.: Antonio Rincón.

T. M. ¿Qué explicación le da?

J. F. En su frase, yo era un grano en el culo, con todos los perdones.

Juez. ¿Cómo? ¿Qué?

T. M. Que era una molestia.

J. F. Exacto, molestia

Irregularidades

Fiscal. ¿En algún momento intuyó que algo estaba pasando en el parque? Porque cuando usted sale lo hace también el director financiero. ¿Nos lo puede contar?

John Fitzgerald. Mis motivos para salir de Terra Mítica son fáciles de resumir. Para mí el parque era demasiado grande e iba a costar mucho más de lo presupuestado. Iba a ser problemático hacer el proyecto rentable. Por eso me fui. Y también porque era un caos administrativo por dentro.

F. ¿Por qué? No había control de quién entraba, de quién salía, no había control de facturas. ¿Había demasiada gente controlando y nadie controlaba? ¿Cuál era el problema?

J. F. Cuando pones a mucha gente junta en el mismo lugar sin suficiente experiencia en presupuestos, el resultado es un caos.

F. ¿Me puede decir alguna persona sin experiencia puesta en el parque?

J. F. Estamos hablando de 1999 y 2000, de las personas responsables de sus áreas que nunca han tenido experiencia en parques temáticos. Por ejemplo, Antonio Rincón es un buen jefe de obras, pero nunca antes había construido un parque temático. Miguel Navarro estaba de director general sin experiencia en parques temáticos. Lo mismo con las otras áreas. Podemos hacer una lista bastante larga.

F. El señor Valverde [ex cuñado de Eduardo Zaplana], en el área de contratación, ¿tenía experiencia?

J. F. No, no tenía experiencia para el puesto que ocupaba.

Comisiones

Fiscal. Cambio la pregunta, en la época en la que usted estaba en el parque, ¿se comentaba, se escuchaba, había algún rumor de que se estaban presentando facturas que no obedecían a trabajos efectuados o que determinados materiales que se estaban sirviendo al parque tenían unos precios que no eran los propios del mercado? Por ejemplo, unos bancos, en lugar de pasarse a 1.000 pesetas se estaban pasando a 80.000.

John Fitzgerald. En la época antes de irme, nunca escuché un comentario de ese estilo.

F. ¿En nombre de Terra Mítica tiene algo que reclamar?

J. F. Señora fiscal, si usted puede demostrar que alguien ha hecho una estafa a Terra Mítica, nosotros queremos reclamar el dinero de los accionistas. Pero, hasta este momento, es difícil para mí decir que tengo una evidencia clara para decir que sí o que no.

Juez. ¿Nosotros quiénes son, además de usted?

J. F. La comisión ejecutiva del parque y también el consejo de administración.

Abogado del Estado. ¿Qué explicaciones se daban, porque si no me equivoco usted era en ocasiones invitado a la comisión ejecutiva para dar explicaciones, a ese importante incremento de presupuesto que poco a poco se iba dando y que usted ha dicho fue de 240 millones de euros a 376?

J. F. Nunca han hablado de ello en la comisión ejecutiva delante de mí.

A. E. Pero imagino que entre los directivos, el director financiero que también salió, usted, entre los directivos que llevaban el día a día sí que eso se observaba, eso se hablaba. No sería una cosa que oficialmente se le comunicó pero sí que se hablaba porque supongo que estaba en boca de todos, ¿qué se decía?

J. F. Señor abogado, cuando una empresa tiene una diferencia tan fuerte respecto a su presupuesto de construcción, realmente hay tres posibilidades: el presupuesto original estaba mal hecho, los gestores responsables de la construcción no conocen cómo hacer su trabajo y otros problemas que son el motivo de esta investigación. En este momento, tengo dificultades para decir cuál es la causa de una diferencia tan fuerte. Puedo decir que el presupuesto estaba mal hecho desde el principio. De hecho, hay un consejo de administración cuando entro yo, explicando porqué el presupuesto estaba mal hecho. Pero creo que el segundo motivo tiene algo que ver también con ello. Y los comentarios de algunos consejeros y miembros de la comisión ejecutiva, a solas, iban en esta línea. Pero nunca en la comisión ejecutiva, cuando yo estaba presente han hablado de la causa de esta distracción tan fuerte.

Juez. Perdone que le interrumpa otra vez, ¿cuál ha dicho que sería el tercer motivo?

J. F. Esta investigación, quizás alguien estaba cobrando comisión o pagando demasiado por las obras.

UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana

Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000

El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes

Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo

La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica

Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque

En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz